Phuket, Tajlandia – Centralne Biuro Śledcze (CIB) przeprowadziło naloty na 17 firm w Phuket w związku z podejrzeniami, że obywatele Tajlandii występują jako nielegalne nominacje w imieniu osób rosyjskich podejrzanych o bycie prawdziwymi właścicielami firm.
Dochodzenie wszczęto po doniesieniach o oszukańczych działaniach, w ramach których podejrzani fałszywie podali swoje powiązania z Wojewódzkim Urzędem ds. Energii. Ofiary rzekomo zmuszano do pobrania aplikacji, która umożliwiała podejrzanym przejęcie kontroli nad ich telefonami komórkowymi. Następnie ofiarom podejrzanym przekazano środki o łącznej wartości ponad 500,000 XNUMX bahtów. Te nieuczciwie zdobyte zyski zostały następnie zamienione na kryptowalutę za pośrednictwem rosyjskiego pośrednika, twierdzi CIB.
W trakcie dochodzenia funkcjonariusze odkryli, że jeden z głównych rosyjskich podejrzanych pobrał ze swoich rachunków bankowych oszałamiającą kwotę 186 milionów bahtów w ciągu czterech miesięcy, od lipca 2023 r. do listopada 2023 r. Podejrzany ma obecnie zarzuty prania pieniędzy.
Co ciekawe, Rosjanin z powyższego przykładu posiada ważne zezwolenie na pracę jako pracownik firmy z siedzibą w Phuket. Jednakże dalsza analiza wykazała, że przedsiębiorstwo to faktycznie nie prowadziło działalności operacyjnej. Ustalono, że jest ona współwłasnością dwóch Tajek i Rosjanki i stanowi część sieci 38 innych firm.
W środę 3 kwietnia władze wykonały nakazy przeszukania podejrzanych firm. Dwie Tajki przyznały się, że pełniły rolę pośredników w rejestracji tych podmiotów, które rzekomo świadczyły usługi wizowe i inną działalność gospodarczą związaną z obcokrajowcami. W rzeczywistości firmy te stanowiły jedynie przykrywkę wykorzystywaną do generowania fałszywych dokumentów dla obcokrajowców – stwierdziła CIB.
Podejrzani zostali zatrzymani i obecnie usłyszeli zarzuty związane z fałszowaniem dokumentów i występowaniem w charakterze pełnomocników cudzoziemców. Phuket Express powstrzymał się od ujawnienia nazwisk rosyjskich podejrzanych i powiązanych z nimi firm, ponieważ dochodzenie prowadzone przez CIB jest w toku.
Podobne artykuły:
