Nalot na restaurację Thalang: aresztowano Rosjan i kandydata z Tajlandii

Thalang, Phuket:

Podczas niedawnej operacji policja Regionu 8 przeprowadziła nalot na restaurację w Cherng Talay. Lokal znany jako Restauracja OCTOPUS znalazł się w centrum uwagi ze względu na znaczne przychody – około 80 milionów bahtów.

Według policji Regionu 8 do nalotu doszło w czwartek, 4 kwietnia. Podczas operacji władze zatrzymały cztery osoby: obywatelkę Tajlandii panią Punyanuch i trzech Rosjan – pana Punyanuch. Valadislav, pan Valerii i pan Pavel.

Restauracja została oficjalnie zarejestrowana jako spółka pod firmą pani Punyanuch, w której posiadała ona większość udziałów. Jednakże dalsze dochodzenie wykazało, że pani Punyanuch jedynie występowała w roli kandydata w imieniu prawdziwych rosyjskich właścicieli firmy, którzy według policji Regionu 8 próbowali ominąć tajskie prawo, wykorzystując Tajlandczyka jako fałszywego właściciela. Policja dodała, że ​​pani Punyanuch nie miała uprawnień do zarządzania jej operacjami.

Prawdziwym właścicielem restauracji i firmy jest pan Valadislav – poinformowała policja z Regionu 8. Wszystkie zyski były przekazywane bezpośrednio do niego, co skutkowało imponującymi przychodami w wysokości 80 milionów bahtów.

Podejrzani nie przekazali mediom żadnego oświadczenia.

Podobne artykuły:

Centralne Biuro Śledcze (CIB) przeprowadziło naloty na 17 firm w Phuket w związku z podejrzeniami, że obywatele Tajlandii występują jako nielegalne osoby nominowane w imieniu rosyjskich osób podejrzanych o bycie prawdziwymi właścicielami firm.

Tajska policja bada firmy wynajmujące pojazdy w dystrykcie Thalang pod kątem potencjalnych nielegalnych praktyk. Dochodzenie, prowadzone przez komendanta policji Regionu 8, podpułkownika Suraphonga Thanomjita, koncentruje się na podejrzeniu, że zagraniczni właściciele firm mogą wykorzystywać obywateli Tajlandii jako zastępców w celu spełnienia wymogów prawnych.

Departament Dochodzeń Specjalnych (DSI) dokonał nalotu na firmę księgową i prawniczą w Chalong za rzekome bycie nielegalnym kandydatem do sieci dla obcokrajowców z całkowitym odszkodowaniem w wysokości stu milionów bahtów.