PHUKET, Tajlandia – W ramach szeroko zakrojonej akcji zwanej „Operacją Nominee Sweep” Centralne Biuro Śledcze (CIB) aresztowało łącznie 104 osoby, w tym 67 obywateli Rosji i 37 Tajlandczyków, w związku z ich zaangażowaniem w rozległą sieć przedsiębiorstw z zagranicznymi akcjonariusze.
Operacja prowadzona przez komisarza CIB, generała broni Jirabhopa Bhurideja, została ujawniona mediom w piątek 31 maja. Dochodzenie ujawniło oszałamiającą liczbę 1,603 spółek zarejestrowanych przez rosyjskich akcjonariuszy od 2023 r., co stanowi pięćdziesiątkrotny wzrost w porównaniu ze średnią roczną wynoszącą 30 zarejestrowanych spółek rocznie odnotowaną w latach 2016–2022.
Dochodzenie początkowo dotyczyło kobiety zidentyfikowanej wyłącznie jako pani Iana, 45-letniej obywatelki Rosji, która legalnie przebywa w Tajlandii od 2012 r. Ustalono, że pani Iana jest udziałowcem dziewięciu spółek, w tym siedmiu firm z branży nieruchomości i dwóch operatorzy usług i touroperatorów o łącznym kapitale 38 milionów bahtów. Ponadto jest właścicielką luksusowych apartamentów i apartamentów o wartości 900 milionów bahtów w trzech projektach w Phuket.
Aresztowanie pani Iany i jej tajskiej współpracowniczki, pani Treethip, doprowadziło do szerszego zatrzymania 231 podejrzanych związanych z operacjami nominowanych.
Wśród zatrzymanych jest 98 cudzoziemców, w tym wspomniani Rosjanie, a także 4 Chińczyków, 3 Ukraińców, 3 Hindusów, 3 Pakistańczyków, 3 Koreańczyków z południa, 2 Włochów, 2 Singapurczyków, 2 Syryjczyków, 2 Niemców, 2 Turków, 1 Gruzina, 1 Amerykanin, 1 Kirgistan, 1 Szwajcar i 1 Białorusin.
„Operacja Nominee Sweep” oznacza znaczący krok w wysiłkach Tajlandii na rzecz zwalczania nielegalnych praktyk biznesowych i egzekwowania przepisów dotyczących własności przedsiębiorstw zagranicznych. Trwające dochodzenia CIB mają na celu zapewnienie zgodności z tajskim prawem i utrzymanie integralności krajobrazu gospodarczego kraju.