Policja w Phuket rozbija rozległą sieć akcjonariuszy nominowanych w ramach „operacji Nominee Sweep”

PHUKET, Tajlandia – W ramach szeroko zakrojonej akcji zwanej „Operacją Nominee Sweep” Centralne Biuro Śledcze (CIB) aresztowało łącznie 104 osoby, w tym 67 obywateli Rosji i 37 Tajlandczyków, w związku z ich zaangażowaniem w rozległą sieć przedsiębiorstw z zagranicznymi akcjonariusze.

Operacja prowadzona przez komisarza CIB, generała broni Jirabhopa Bhurideja, została ujawniona mediom w piątek 31 maja. Dochodzenie ujawniło oszałamiającą liczbę 1,603 spółek zarejestrowanych przez rosyjskich akcjonariuszy od 2023 r., co stanowi pięćdziesiątkrotny wzrost w porównaniu ze średnią roczną wynoszącą 30 zarejestrowanych spółek rocznie odnotowaną w latach 2016–2022.

Dochodzenie początkowo dotyczyło kobiety zidentyfikowanej wyłącznie jako pani Iana, 45-letniej obywatelki Rosji, która legalnie przebywa w Tajlandii od 2012 r. Ustalono, że pani Iana jest udziałowcem dziewięciu spółek, w tym siedmiu firm z branży nieruchomości i dwóch operatorzy usług i touroperatorów o łącznym kapitale 38 milionów bahtów. Ponadto jest właścicielką luksusowych apartamentów i apartamentów o wartości 900 milionów bahtów w trzech projektach w Phuket.

Aresztowanie pani Iany i jej tajskiej współpracowniczki, pani Treethip, doprowadziło do szerszego zatrzymania 231 podejrzanych związanych z operacjami nominowanych.

Wśród zatrzymanych jest 98 cudzoziemców, w tym wspomniani Rosjanie, a także 4 Chińczyków, 3 Ukraińców, 3 Hindusów, 3 Pakistańczyków, 3 Koreańczyków z południa, 2 Włochów, 2 Singapurczyków, 2 Syryjczyków, 2 Niemców, 2 Turków, 1 Gruzina, 1 Amerykanin, 1 Kirgistan, 1 Szwajcar i 1 Białorusin.

„Operacja Nominee Sweep” oznacza znaczący krok w wysiłkach Tajlandii na rzecz zwalczania nielegalnych praktyk biznesowych i egzekwowania przepisów dotyczących własności przedsiębiorstw zagranicznych. Trwające dochodzenia CIB mają na celu zapewnienie zgodności z tajskim prawem i utrzymanie integralności krajobrazu gospodarczego kraju.

Zapisz się!
Goongnang Suksawat
Goong Nang jest tłumaczem wiadomości, który przez wiele lat pracował zawodowo dla wielu organizacji informacyjnych w Tajlandii, a od pięciu lat współpracuje z The Pattaya News. Specjalizuje się przede wszystkim w wiadomościach lokalnych z Phuket, Pattaya, a także w wiadomościach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń z języka tajskiego na angielski i pracy jako pośrednik między reporterami a pisarzami anglojęzycznymi. Pochodzi z Nakhon Si Thammarat, ale mieszka w Phuket i Krabi, z wyjątkiem dojazdów do pracy między nimi.