Premier zapewnia szybkie dochodzenie DSI w sprawie „The iCon Group”

KOMUNIKAT PRASOWY:

Premier Paetongtarn Shinawatra zapewnił opinię publiczną, że śledztwo w sprawie „The iCon Group” będzie kontynuowane bez opóźnień, ponieważ zostało ono przekazane Departamentowi Specjalnych Śledztw (DSI). Odnosząc się do obaw dotyczących możliwych opóźnień i wcześniejszego zwolnienia podejrzanych, Paetongtarn oświadczył, że DSI i Królewska Policja Tajlandii (RTP) ściśle współpracują, aby zapewnić sprawny postęp, a RTP przekazała już DSI wszystkie niezbędne informacje.

Consumer Protection Police Division (CPPD) przekazała w poniedziałek (92,000 października) ponad 28 XNUMX stron dokumentacji do DSI, aby ustalić, czy sprawa kwalifikuje się do specjalnego dochodzenia. Po oficjalnym przyjęciu sprawy następnego dnia DSI współpracuje teraz z Biurem Prokuratora Generalnego, które zapewnia ekspertów finansowych i podatkowych, aby pomóc w analizie złożonych procesów finansowych i rejestrów podatkowych.

Powołując się na Nadzwyczajny Dekret w sprawie Pożyczek, Które Są Uważane Za Oszustwo Publiczne i Wyłudzenie BE 2527 (1984), Zastępca Komisarza Centralnego Biura Śledczego (CIB) Pol Maj Gen Suwat Saengnum potwierdził, że przeniesienie do jurysdykcji DSI jest zgodne z wymogami prawnymi. Sprawa zgromadziła znaczące dowody wskazujące na powszechne straty inwestorów, z ponad 8,000 ofiar i szkodami przekraczającymi 100 milionów bahtów, spełniając kryteria przypadku szczególnego.

Adwokat Withoon Keng-ngarn, reprezentujący 11 z 18 podejrzanych, w tym CEO The iCon Group Warathaphon Waratyaworrakul, powiedział, że wnioski o kaucję dla 15 podejrzanych zostaną rozpatrzone w przyszłym tygodniu, podczas gdy ustalenia dotyczące pozostałych trzech są nadal w toku. Twierdzi, że The iCon Group działało jako legalna sieć sprzedaży pośredniej, odrzucając oskarżenia o bycie piramidą finansową, chociaż CIB zidentyfikowało firmę jako potencjalnie oszukańczą.

Powyższe jest komunikatem prasowym Departamentu PR rządu Tajlandii.

Zapisz się!
Goongnang Suksawat
Goong Nang jest tłumaczem wiadomości, który przez wiele lat pracował zawodowo dla wielu organizacji informacyjnych w Tajlandii, a od pięciu lat współpracuje z The Pattaya News. Specjalizuje się przede wszystkim w wiadomościach lokalnych z Phuket, Pattaya, a także w wiadomościach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń z języka tajskiego na angielski i pracy jako pośrednik między reporterami a pisarzami anglojęzycznymi. Pochodzi z Nakhon Si Thammarat, ale mieszka w Phuket i Krabi, z wyjątkiem dojazdów do pracy między nimi.