KOMUNIKAT PRASOWY:
Władze prowincji Surat Thani poinformowały o aresztowaniu międzynarodowego syndykatu narkotykowego na wyspie Koh Phangan, który podejrzewa obcokrajowców o udział w handlu narkotykami i praniu pieniędzy za pośrednictwem podstawionych spółek z branży nieruchomości.
Operacja doprowadziła do aresztowania trzech podejrzanych: Federico Carlo Eugenio Pistolesiego, obywatela Włoch; Romana Malika Bertagnola, obywatela Francji; i Antona Zaozerova, obywatela Rosji. W związku ze sprawą oskarżono również obywatela brytyjskiego, Petera Hulla, obecnie uwięzionego na Koh Samui.
Śledztwo rozpoczęło się po aresztowaniu Hulla w marcu 2024 r. za posiadanie ekstazy i kokainy. Władze odkryły transakcje przekraczające 71 mln bahtów powiązane z Hullem i Pistolesim w ciągu roku.
Skoordynowane naloty 11 grudnia doprowadziły do aresztowania Pistolesiego, Bertagnola i Zaozerova. Skonfiskowane aktywa obejmowały kokainę, grzyby halucynogenne, konto bankowe z kwotą 6.6 mln bahtów, ziemię o wartości 8 mln bahtów i dodatkowe nieruchomości będące przedmiotem śledztwa, których łączna wartość aktywów wyniosła 44 mln bahtów.
Syndykat rzekomo prał pieniądze z narkotyków za pośrednictwem firm nominowanych, takich jak Pure House Phangan Co., Ltd., założona przez Zaozerova. Firma świadczyła usługi skierowane do ekspatriantów i korzystała z obywatelki Tajlandii, znanej jako „Ms. Meena”, jako udziałowca nominowanego. Pani Meena jest teraz oskarżona na mocy Foreign Business Act z 1999 r.
Działania syndykatu koncentrowały się na praniu pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami z nocnego życia Koh Phangan za pośrednictwem firm obsługujących ekspatriantów. Władze planują zbadać dalsze powiązania finansowe i cofną wizy osób zamieszanych w sprawę po postępowaniu prawnym.
Powyższe jest komunikatem prasowym Departamentu PR rządu Tajlandii.
